Проведение общих собраний

• 1. Как принять решение о созыве заседания или заочного голосования?

  При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:

  1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
  
  2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
  
  3 )дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
  
  4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
  
  5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  
  6) повестку дня;
  
  7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
  
  8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
  
  9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
  
  10) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
  
  

• 2. Как запросить у регистратора список лиц имеющих право голоса при принятии решений общим собранием?

  Для начала работы с собранием можете заполнить форму Требования в Личном кабинете эмитента (ЛКЭ) в разделе «провести собрание». Если нет доступа в ЛКЭ – форму Требования на список к ОСА и заказ услуг счетной комиссии можно предоставить в бумаге в наш офис.

• 3. Предоставить материалы

  Направьте на экспертизу проекты документов на предмет правильности оформления и соответствия законодательству либо воспользуйтесь расширенным комплексом услуг по проведению собрания.

  
  

  Выбирая комплексную услугу, Общество минимизирует нарушения действующего законодательства, связанного с порядком проведения общих собраний акционеров.
  
  

  Консультации по порядку проведения собраний акционеров:
  
  

  электронная почта sobr@vtbreg.ru
  
  

  Шиверский Александр
  раб.тел. +7(495)787-44-83, доб.177
  
  

  Орлова Валерия
  раб.тел. +7(495)787-44-83, доб.246
  
  

  Наумкина Вера
  раб.тел. +7(495)787-44-83, доб.176
  
  

• 4. Использовать электронное голосование

  Электронное голосование на собрании акционеров

• 5. Оцените преимущества проведения собрания с АО ВТБ Регистратор

  Оцените преимущества проведения собрания с АО ВТБ Регистратор:

  
  

  • большой опыт специалистов АО ВТБ Регистратор в организации и проведении собраний акционеров, решение различных ситуаций, глубокое понимание специфики мероприятий по проведению собраний и индивидуальный подход к решению задач любого уровня сложности и наши электронные сервисы;
  • комплекс услуг по проведению собрания и комфортабельные переговорные комнаты либо присутствие счетной комиссии в месте проведения собрания;

  
  

  Комплекс услуг по проведению ОСА «Расширенный»:

  
  

  • Экспертиза решения о созыве заседания или заочного голосования.
  • Экспертиза бюллетеней и сообщений.
  • Проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в заседании.
  • Подведение итогов регистрации и определение кворума.
  • Разъяснение акционерам порядка голосования по вопросам повестки дня.
  • Обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании.
  • Подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования.
  • Передача бюллетеней и иных материалов собрания по акту приема-передачи эмитенту.
  • Подтверждение (удостоверение) принятия общим собранием АО решения и состава участников общего собрания АО (в количестве, не превышающем два оригинала Протокола ОСА).
  

  
  

  Комплекс услуг по проведению ОСА «Стандартный»:

  
  

  • Проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в заседании.
  • Подведение итогов регистрации и определение кворума.
  • Разъяснение акционерам порядка голосования по вопросам повестки дня.
  • Обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании.
  • Подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования.
  • Передача бюллетеней и иных материалов собрания по акту приема-передачи эмитенту.
  • Подтверждение (удостоверение) принятия общим собранием АО решения и состава участников общего собрания АО (в количестве, не превышающем два оригинала Протокола ОСА).

• • 
  • 
  • 
  15. Форма Договора-Заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии (размещено 17:08 25.02.2025 г., действует с 01.03.2025 г.)
• • 
  • 
  • 
  16. Правила оказания услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии (размещено 21.04.2025 13:41, действует с 21.04.2025)

Положение об общих собраниях акционеров (вводится в действие с 25.01.2019)

• 1. Комплексы услуг по проведению общих собраний акционеров (ОСА):

  Стандартный комплекс

  Расширенный комплекс

• 2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров?

  В какие сроки должно быть созвано и проведено годовое заседание общего собрания?

  Статья 47 Федерального закона №208 -ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:

  - Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.
  - Годовое заседание общего собрания акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года

  
  

  Кто принимает решение о проведении годового заседания общего собрания?

  Согласно закону, об АО решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров может принять:

  - Совет директоров;
  - лицо или орган общества, к компетенции которых Уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров.

  
  

  Каким способом принимаются годовые решения общего собрания?

  Годовые решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование), также необходимо учитывать, предусмотрено ли Уставом общества предварительное направление бюллетеней и сообщений акционерам.

  Статья 50 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» п. 2. Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

  
  

  В какие сроки и как необходимо уведомить акционеров о проведении ГОСА?

  
  

  Статья 52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах"

  
  

  не позднее чем:
  • за 21 день до проведения заседания, если Уставом не предусмотрен другой срок;
  • в указанные срок сообщение о проведении заседания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись, либо, если это предусмотрено Уставом общества:
  - направлено в форме электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
  - направлено в форме текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;
  - опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
  • Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

  
  

  Как определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием?

  
  

  Статья 51 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: Эта дата не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более:

  
  

  - чем за 25 дней до даты проведения ВОСА;
  - чем за 55 дней до даты проведения ВОСА, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров;
  - чем за 35 дней до даты проведения ВОСА, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества.

• 3. Кто подтверждает факт принятия решений ОСА и состав акционеров, присутствовавших при их принятии?

  В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

  
  - публичного АО – «лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии»;
  - непубличного АО – «путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии».
  
  

  Решение общего собрания и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, могут удостоверить:

  
  - регистратор - для любых АО, но при соблюдении двух условий:
  
  1) регистратор ведет реестр акционеров данного общества;
  2) регистратор выполнял функции счетной комиссии на общем собрании, решения которого он удостоверяет;
  
  - нотариус – для непубличных АО;
  - АО, которое ведет реестр акционеров самостоятельно, - до передачи реестра акционеров регистратору, но не позднее 01.10.2014г.
  
  

  Возможные последствия в случае нарушения п. 3 ст. 67.1 ГК РФ:

  
  - отказ органов государственной власти и нотариусов принять протокол общего собрания в качестве надлежащего документа (например, при внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
  - признание решения общего собрания недействительным.

• 4. Какие услуги оказывает Регистратор при исполнении функций счетной комиссии?

  При выполнении функций счетной комиссии Регистратор осуществляет:

  
  - регистрацию участников собрания;
  - разъяснение акционерам порядка голосования и заполнения бюллетеней;
  - объявление итогов регистрации участников и наличия кворума по вопросам;
  - подтверждение решений собрания и состава участников;
  - объявление результатов голосования по вопросам повестки дня собрания.
  
  
  

  Дополнительно к комплексам услуг «стандартный» и «расширенный» при подготовке к общему собранию акционеров Регистратор может оказать следующие услуги:

  
  - разработка проектов документов собрания;
  - разработка сценария заседания;
  - консультирование по вопросам подготовки и проведения собрания;
  - изготовление материалов к собранию;
  - ознакомление акционеров с материалами собрания;
  - тиражирование и рассылка материалов, в том числе по адресам электронной почты;
  - прием бюллетеней заочного голосования.
  - организация видеоконференцсвязи на собрании;
  - проведение дистанционных собраний.
  

• 5. Подтверждение принятия решения единственным акционером общества

  Верховный суд Российской Федерации опубликовал Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, который утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 декабря 2019 года. В Обзоре Верховный суд Российской Федерации указал, что закон не содержит исключения в отношении решений единственного участника в части требования о нотариальном удостоверении, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 671 ГК РФ.

  ссылка на документ верховного суда

  В связи с изданием Обзора Федеральная Нотариальная Палата озвучила позицию, что то же действие может применяться и для подтверждения принятия решения единственным акционером.

  (Письмо ФНП №121/03-16-3 от 15.01.2020 года)

  АО ВТБ Регистратор оказывает услугу по заверению решения единственного акционера, в том числе с использованием электронного голосования.